FTX-Wiederherstellungsversuche, da sie mehr als 5 Milliarden US-Dollar an verschiedenen Vermögenswerten zurückgewonnen hatten

Die angeschlagene Kryptowährungsbörse FTX , die Insolvenz angemeldet hat, hat kürzlich eine Klage gegen einige ehemalige Mitarbeiter von Salameda, einem mit FTX verbundenen Unternehmen mit Sitz in Hongkong, eingeleitet, mit dem Ziel, etwa 157,3 Millionen US-Dollar zurückzufordern.

Berichten zufolge stand Salameda unter der Kontrolle von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO und Gründer des inzwischen bankrotten FTX, der derzeit inhaftiert und auf seinen Prozess wartet.

In der Klage wird den ehemaligen Mitarbeitern vorgeworfen, kurz vor der Insolvenz des Unternehmens im November 2022 einen betrügerischen Vermögensabzug von FTX vorgenommen zu haben.

In der Klage werden Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (ihre Mutter), Kevin Nguyen, Darren Wong sowie zwei Firmen, 3Twelve Ventures und BDK Consulting, genannt. Ihnen wird vorgeworfen, vor dem Insolvenzantrag betrügerisch Vermögenswerte von FTX.com und FTX.us abgezogen zu haben.

Die aufgeführten Personen und Unternehmen konnten angeblich drei Monate vor dem Insolvenzantrag von FTX im Jahr 2022 von Vorzugsabhebungen profitieren, was der Klage zufolge einen Verstoß gegen das Insolvenzgesetz darstellt, da es bestimmten Kunden ermöglichte, Vermögenswerte vor anderen abzuheben.

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Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass der Angeklagte Verbindungen zu einigen FTX-Mitarbeitern aufgebaut und diese Beziehungen genutzt hat, um während des Auszahlungsprozesses Vorrang vor anderen Kunden zu erlangen.

FTX behauptet, dass die Beklagten ihre Verbindungen hastig genutzt hätten, um ihre Gelder, die mittlerweile über 123 Millionen US-Dollar der Gesamtsumme von 157,3 Millionen US-Dollar ausmachen, am oder nach dem 7. November von der Börse abzuheben, bevor das Abhebungsfenster geschlossen wurde.

In der Klage wird behauptet, dass diese Abhebungen „mit der Absicht durchgeführt wurden, die gegenwärtigen oder zukünftigen Gläubiger von FTX US zu behindern, zu verzögern oder zu betrügen“.

FTX macht Fortschritte bei der Vermögenswiederherstellung und sichert sich durch fortlaufende Bemühungen über 5 Milliarden US-Dollar

FTX hat fleißig daran gearbeitet, ausstehende Beträge von verschiedenen verbundenen Unternehmen einzutreiben, was eine kontinuierliche Anstrengung in diese Richtung darstellt.

Im Juni gab das Unternehmen bekannt, dass es seinen Kunden erhebliche Schulden in Höhe von 8,7 Milliarden US-Dollar schuldet. Um dies abzumildern, hat FTX erfolgreich liquide Mittel in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen. Gleichzeitig wandte sich FTX an das Insolvenzgericht in Wilmington, Delaware, und forderte die Rückforderung von 700 Millionen US-Dollar, die sein Gründer Sam Bankman-Fried im Jahr 2022 an K5-Unternehmen überwiesen hatte.

FTX argumentierte, dass Bankman-Fried nach der Teilnahme an einem gesellschaftlichen Treffen, das von Michael Kives, einem Miteigentümer von K5 Global, veranstaltet wurde, übermäßig großzügig geworden sei und Millionen an K5 Global und seine verbundenen Unternehmen weitergeleitet habe.

Die Wiederherstellungsbemühungen richteten sich nicht nur gegen den Gründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, sondern erstreckten sich auch auf seine Führungskräfte, Eltern und die Abteilungen von FTX, die sich der Philanthropie und den Biowissenschaften widmen.

Kürzlich wurden Vorwürfe gegen die Eltern des FTX-Gründers Joseph Bankman und Barbara Fried erhoben, die beide Juraprofessoren an der Stanford Law School sind. Sie sollen ihren juristischen Scharfsinn genutzt haben, um Gelder umzuleiten.

Im September erhielt die angeschlagene Krypto-Börse die gerichtliche Genehmigung, 3,4 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungsbeständen zu liquidieren, zu investieren und abzusichern, um ihre ausstehenden Schulden zu begleichen.

Den Gerichtsdokumenten zufolge hält FTX Solana-Token (SOL) im Wert von 1,16 Milliarden US-Dollar, was mehr als einem Drittel der gesamten liquiden Krypto-Vermögenswerte des Unternehmens in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Der nächste bedeutende Kryptowährungsbestand ist Bitcoin ( BTC ) mit einem Wert von 560 Millionen US-Dollar (Stand: 31. August), gefolgt von Ether (ETH) mit einem Wert von 196 Millionen US-Dollar.

Durch diese Maßnahmen macht FTX Fortschritte bei der Wiederherstellung von Vermögenswerten und arbeitet auf die Begleichung seiner Schulden hin, wobei es unter schwierigen Umständen einen proaktiven Ansatz unter Beweis stellt.

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