Προσπάθειες ανάκτησης FTX καθώς είχαν ανακτήσει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία

Το πολιορκημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, FTX , το οποίο κήρυξε πτώχευση, κίνησε πρόσφατα αγωγή κατά ορισμένων πρώην υπαλλήλων της Salameda, μιας οντότητας με έδρα το Χονγκ Κονγκ που σχετίζεται με την FTX, με στόχο την ανάκτηση περίπου 157,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Salameda φέρεται να βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Sam Bankman-Fried, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και ιδρυτή της πλέον χρεοκοπημένης FTX, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή εν αναμονή της δίκης.

Η αγωγή κατηγορεί τους πρώην υπαλλήλους ότι συμμετείχαν σε δόλια απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από την FTX λίγο πριν κηρύξει πτώχευση τον Νοέμβριο του 2022.

Στην αγωγή ονομάζονται οι Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (η μητέρα τους), Kevin Nguyen, Darren Wong, μαζί με δύο εταιρείες, την 3Twelve Ventures και την BDK Consulting. Εικάζεται ότι απέσυραν με δόλο περιουσιακά στοιχεία από το FTX.com και το FTX.us πριν από την κατάθεση πτώχευσης.

Τα άτομα και οι εταιρείες που αναφέρονται φέρεται να μπορούσαν να επωφεληθούν από προνομιακές αναλήψεις τρεις μήνες πριν από την κατάθεση πτώχευσης της FTX το 2022, κάτι που, σύμφωνα με την αγωγή, αποτελεί παραβίαση του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς επέτρεπε σε ορισμένους πελάτες να αποσύρουν περιουσιακά στοιχεία πριν από άλλους.

Business 2 Community 1

Τα δικαστικά έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει σχέσεις με ορισμένους υπαλλήλους της FTX, αξιοποιώντας αυτές τις σχέσεις για να αποκτήσει προτεραιότητα έναντι άλλων πελατών κατά τη διαδικασία απόσυρσης.

Η FTX ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν βιαστικά τις συνδέσεις τους για να αποσύρουν τα χρήματά τους, τα οποία τώρα αντιπροσωπεύουν πάνω από 123 εκατομμύρια δολάρια από τα συνολικά 157,3 εκατομμύρια δολάρια, από την ανταλλαγή στις 7 Νοεμβρίου ή μετά, πριν κλείσει το παράθυρο αναλήψεων.

Η μήνυση υποστηρίζει ότι αυτές οι αναλήψεις πραγματοποιήθηκαν «με σκοπό να παρεμποδίσουν, να καθυστερήσουν ή να εξαπατήσουν τους παρόντες ή μελλοντικούς πιστωτές της FTX US».

Η FTX προχωρά στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, εξασφαλίζει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών

Η FTX εργάζεται επιμελώς για την ανάκτηση εκκρεμών ποσών από διάφορες συνδεδεμένες οντότητες, σηματοδοτώντας μια συνεχή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία αποκάλυψε ένα σημαντικό χρέος 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τους πελάτες της. Για να μετριαστεί αυτό, η FTX ανέκτησε με επιτυχία 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Ταυτόχρονα, η FTX προσέγγισε το πτωχευτικό δικαστήριο στο Wilmington του Delaware, ζητώντας την ανάκτηση 700 εκατομμυρίων δολαρίων που ο ιδρυτής της, Sam Bankman-Fried, είχε μεταφέρει σε οντότητες K5 το 2022.

Η FTX υποστήριξε ότι η ανάρτηση που συμμετείχε σε μια κοινωνική συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Michael Kives, συνιδιοκτήτης της K5 Global, ο Bankman-Fried έγινε υπερβολικά γενναιόδωρος, διοχετεύοντας εκατομμύρια στην K5 Global και τις συνδεδεμένες οντότητες.

Οι προσπάθειες ανάκαμψης δεν στόχευσαν μόνο τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried, αλλά επεκτάθηκαν και στα στελέχη, τους γονείς του και τα τμήματα του FTX που είναι αφιερωμένα στη φιλανθρωπία και τις βιοεπιστήμες.

Πρόσφατα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον των γονέων του ιδρυτή του FTX, Τζόζεφ Μπάνκμαν και Μπάρμπαρα Φράιντ, οι οποίοι και οι δύο είναι καθηγητές νομικής στη Νομική Σχολή του Στάνφορντ. Εικάζεται ότι χρησιμοποίησαν τη νομική τους οξυδέρκεια για να εκτρέψουν κεφάλαια.

Τον Σεπτέμβριο, το πολιορκημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έλαβε δικαστική άδεια για να ρευστοποιήσει, να επενδύσει και να αντισταθμίσει 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμμετοχές κρυπτονομισμάτων για να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή χρέη του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η FTX κατέχει 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια σε μάρκες Solana (SOL), που αποτελούν πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων υγρών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης της εταιρείας. Η επόμενη σημαντική κατοχή κρυπτονομισμάτων είναι το Bitcoin ( BTC ), αξίας 560 εκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Αυγούστου, ακολουθούμενο από τον Ether (ETH), αξίας 196 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μέσω αυτών των μέτρων, η FTX κάνει βήματα προς την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και εργάζεται για τη ρύθμιση των χρεών της, επιδεικνύοντας μια προληπτική προσέγγιση εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.

Προηγούμενη ανάρτηση

Επόμενη ανάρτηση