Intentos de recuperación de FTX ya que habían recuperado más de $ 5 mil millones en diferentes activos

El asediado intercambio de criptomonedas, FTX , que se declaró en quiebra, ha iniciado recientemente una demanda contra algunos ex empleados de Salameda, una entidad con sede en Hong Kong asociada con FTX, con el objetivo de recuperar aproximadamente 157,3 millones de dólares.

Según se informa, Salameda estaba bajo el control de Sam Bankman-Fried, el antiguo director ejecutivo y fundador de FTX, ahora en quiebra, que actualmente se encuentra encarcelado en espera de juicio.

La demanda acusa a los exempleados de participar en un retiro fraudulento de activos de FTX poco antes de que se declarara en quiebra en noviembre de 2022.

En la demanda se mencionan a Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (su madre), Kevin Nguyen, Darren Wong, junto con dos empresas, 3Twelve Ventures y BDK Consulting. Se alega que retiraron fraudulentamente activos de FTX.com y FTX.us antes de declararse en quiebra.

Las personas y empresas enumeradas supuestamente pudieron beneficiarse de retiros preferenciales tres meses antes de que FTX se declarara en quiebra en 2022, lo que, según la demanda, constituye una violación del Código de Quiebras, ya que permitía a ciertos clientes retirar activos antes que otros.

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Los documentos judiciales sugieren que el acusado había establecido conexiones con algunos empleados de FTX, aprovechando estas relaciones para obtener prioridad sobre otros clientes durante el proceso de retiro.

FTX afirma que los acusados ​​utilizaron apresuradamente sus conexiones para retirar sus fondos, que ahora representan más de $123 millones del total de $157,3 millones, del intercambio a partir del 7 de noviembre, antes de que se cerrara la ventana de retiro.

La demanda afirma que estos retiros se ejecutaron «con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores presentes o futuros de FTX US».

FTX avanza en la recuperación de activos y asegura más de $ 5 mil millones en medio de esfuerzos en curso

FTX ha estado trabajando diligentemente para recuperar montos pendientes de varias entidades asociadas, lo que marca un esfuerzo continuo en esta dirección.

En junio, la empresa reveló una importante deuda de 8.700 millones de dólares con sus clientes. Para mitigar esto, FTX recuperó con éxito 7 mil millones de dólares en activos líquidos. Al mismo tiempo, FTX se acercó al tribunal de quiebras de Wilmington, Delaware, en busca de la recuperación de 700 millones de dólares que su fundador, Sam Bankman-Fried, había transferido a entidades K5 en 2022.

FTX argumentó que después de asistir a una reunión social organizada por Michael Kives, copropietario de K5 Global, Bankman-Fried se volvió demasiado generoso y canalizó millones a K5 Global y sus entidades asociadas.

Los esfuerzos de recuperación no solo se han dirigido al fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, sino que también se han extendido a sus ejecutivos, padres y las divisiones de FTX dedicadas a la filantropía y las ciencias biológicas.

Recientemente, se hicieron acusaciones contra los padres del fundador de FTX, Joseph Bankman y Barbara Fried, ambos profesores de derecho en la Facultad de Derecho de Stanford. Se alega que utilizaron su perspicacia jurídica para desviar fondos.

En septiembre, el asediado intercambio de criptomonedas obtuvo autorización judicial para liquidar, invertir y cubrir 3.400 millones de dólares en tenencias de criptomonedas para hacer frente a sus deudas pendientes.

Según los documentos judiciales, FTX posee 1,160 millones de dólares en tokens Solana (SOL), lo que constituye más de un tercio del total de 3,400 millones de dólares en criptoactivos líquidos de la compañía. La siguiente tenencia importante de criptomonedas es Bitcoin ( BTC ), valorada en 560 millones de dólares al 31 de agosto, seguida de Ether (ETH), valorada en 196 millones de dólares.

A través de estas medidas, FTX está avanzando en la recuperación de activos y trabajando para saldar sus deudas, mostrando un enfoque proactivo en medio de circunstancias desafiantes.

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