FTX taastamise katsed, kuna nad olid erinevatest varadest tagasi saanud rohkem kui 5 miljardit dollarit

Pankroti välja kuulutanud krüptovaluutade börs FTX algatas hiljuti kohtuasja mõne FTX-ga seotud Hongkongis asuva üksuse Salameda endiste töötajate vastu eesmärgiga saada tagasi ligikaudu 157,3 miljonit dollarit.

Salameda oli väidetavalt praegu pankrotistunud FTX endise tegevjuhi ja asutaja Sam Bankman-Friedi kontrolli all, kes on praegu vangistuses ja ootab kohut.

Kohtuasjas süüdistatakse endisi töötajaid FTX-i varade pettuses väljavõtmises vahetult enne pankroti väljakuulutamist 2022. aasta novembris.

Hagis on nimetatud Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (nende ema), Kevin Nguyen, Darren Wong ning kaks ettevõtet, 3Twelve Ventures ja BDK Consulting. Väidetavalt on nad enne pankrotiavalduse esitamist pettusega välja võtnud varad saidilt FTX.com ja FTX.us.

Loetletud üksikisikud ja ettevõtted said väidetavalt kolm kuud enne FTX pankrotiavalduse esitamist 2022. aastal kasu soodushinnast, mis on hagi kohaselt pankrotiseadustiku rikkumine, kuna võimaldas teatud klientidel varasid teistest ees.

Business 2 Community 1

Kohtudokumendid viitavad sellele, et süüdistatav oli loonud sidemeid mõne FTX-i töötajaga, kasutades neid suhteid, et saada taganemisprotsessi ajal teiste klientide ees prioriteet.

FTX väidab, et kostjad kasutasid kiiruga oma ühendusi, et 7. novembril või pärast seda enne väljamakseakna sulgemist börsilt välja võtta raha, mis moodustab nüüd üle 123 miljoni dollari kogusummast 157,3 miljonit.

Kohtuasjas väidetakse, et need väljavõtmised viidi läbi “eesmärgiga takistada, viivitada või petta FTX USA praeguseid või tulevasi võlausaldajaid”.

FTX edendab varade taastamist, kindlustab käimasolevate jõupingutuste käigus üle 5 miljardi dollari

FTX on usinalt töötanud erinevatelt seotud üksustelt tasumata summade sissenõudmise nimel, mis tähistab jätkuvaid jõupingutusi selles suunas.

Juunis paljastas ettevõte märkimisväärse 8,7 miljardi dollari suuruse võla oma klientidele. Selle leevendamiseks taastas FTX edukalt 7 miljardit dollarit likviidseid varasid. Samal ajal pöördus FTX Delaware’i osariigi Wilmingtoni pankrotikohtu poole, et saada tagasi 700 miljonit dollarit, mille tema asutaja Sam Bankman-Fried oli 2022. aastal K5 üksustele üle kandnud.

FTX väitis, et K5 Globali kaasomaniku Michael Kivesi korraldatud seltskondlikul kogunemisel osalemise postitus muutus Bankman-Fried liiga heldeks, suunates miljoneid K5 Globalile ja sellega seotud üksustele.

Taastamispüüdlused ei ole suunatud mitte ainult FTX asutajale ja endisele tegevjuhile Sam Bankman-Friedile, vaid laienesid ka tema juhtidele, vanematele ning FTX filantroopiale ja bioteadustele pühendatud osakondadele.

Hiljuti esitati süüdistused FTX-i asutaja Joseph Bankmani ja Barbara Friedi vanemate vastu, kes mõlemad on Stanfordi õigusteaduskonna õigusteaduskonna professorid. Väidetavalt kasutasid nad oma juriidilist taiplikkust raha ümbersuunamiseks.

Septembris sai kimpus olev krüptobörs kohtult loa likvideerida, investeerida ja maandada 3,4 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutasid, et katta oma tasumata võlgu.

Kohtudokumentide kohaselt on FTX-l Solana (SOL) žetoonides 1,16 miljardit dollarit, mis moodustab üle kolmandiku ettevõtte 3,4 miljardi dollari suurusest likviidsest krüptovarast. Järgmine oluline krüptovaluutade osalus on Bitcoin ( BTC ), mille väärtus oli 31. augusti seisuga 560 miljonit dollarit, millele järgneb Ether (ETH), mille väärtus oli 196 miljonit dollarit.

Nende meetmete abil teeb FTX edusamme varade sissenõudmisel ja töötab oma võlgade tasumiseks, näidates välja ennetavat lähenemisviisi keerulistes oludes.

Eelmine postitus

Järgmine postitus