Tentatives de récupération FTX car ils avaient récupéré plus de 5 milliards de dollars d’actifs différents

La bourse de crypto-monnaie en difficulté, FTX , qui a déclaré faillite, a récemment engagé une action en justice contre certains anciens employés de Salameda, une entité basée à Hong Kong associée à FTX, dans le but de récupérer environ 157,3 millions de dollars.

Salameda aurait été sous le contrôle de Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG et fondateur de FTX, aujourd’hui en faillite, qui est actuellement incarcéré en attendant son procès.

Le procès accuse les anciens employés d’avoir procédé à un retrait frauduleux d’actifs de FTX peu de temps avant sa déclaration de faillite en novembre 2022.

Les noms du procès sont Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (leur mère), Kevin Nguyen, Darren Wong, ainsi que deux sociétés, 3Twelve Ventures et BDK Consulting. Ils auraient retiré frauduleusement des actifs de FTX.com et FTX.us avant le dépôt de bilan.

Les particuliers et les entreprises répertoriés auraient pu bénéficier de retraits préférentiels trois mois avant le dépôt de bilan de FTX en 2022, ce qui, selon le procès, constitue une violation du Code des faillites car il permettait à certains clients de retirer des actifs avant d’autres.

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Les documents judiciaires suggèrent que l’accusé avait établi des liens avec certains employés de FTX, tirant parti de ces relations pour obtenir la priorité sur les autres clients pendant le processus de retrait.

FTX affirme que les accusés ont utilisé à la hâte leurs relations pour retirer leurs fonds, qui représentent désormais plus de 123 millions de dollars sur un total de 157,3 millions de dollars, de la bourse à compter du 7 novembre, avant la fermeture de la fenêtre de retrait.

Le procès affirme que ces retraits ont été exécutés « dans l’intention d’entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX US ».

FTX progresse dans la récupération d’actifs et obtient plus de 5 milliards de dollars grâce aux efforts en cours

FTX a travaillé avec diligence pour recouvrer les montants impayés auprès de diverses entités associées, marquant ainsi un effort continu dans cette direction.

En juin, la société a révélé une dette importante de 8,7 milliards de dollars envers ses clients. Pour atténuer ce problème, FTX a réussi à récupérer 7 milliards de dollars d’actifs liquides. Parallèlement, FTX s’est adressée au tribunal des faillites de Wilmington, dans le Delaware, pour demander la récupération des 700 millions de dollars que son fondateur, Sam Bankman-Fried, avait transférés aux entités K5 en 2022.

FTX a fait valoir qu’après avoir assisté à une réunion sociale organisée par Michael Kives, copropriétaire de K5 Global, Bankman-Fried était devenu trop généreux, canalisant des millions vers K5 Global et ses entités associées.

Les efforts de redressement n’ont pas seulement ciblé le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, mais se sont également étendus à ses dirigeants, à ses parents et aux divisions de FTX dédiées à la philanthropie et aux sciences de la vie.

Récemment, des accusations ont été portées contre les parents du fondateur de FTX, Joseph Bankman et Barbara Fried, tous deux professeurs de droit à la Stanford Law School. Ils auraient utilisé leur sens du droit pour détourner des fonds.

En septembre, l’échange de crypto-monnaie en difficulté a obtenu l’autorisation du tribunal pour liquider, investir et couvrir 3,4 milliards de dollars de avoirs en crypto-monnaie afin de régler ses dettes impayées.

Selon les documents judiciaires, FTX détient 1,16 milliard de dollars en jetons Solana (SOL), ce qui représente plus d’un tiers du total de 3,4 milliards de dollars d’actifs cryptographiques liquides de la société. Le prochain portefeuille important de crypto-monnaie est Bitcoin ( BTC ), évalué à 560 millions de dollars au 31 août, suivi de l’Ether (ETH), évalué à 196 millions de dollars.

Grâce à ces mesures, FTX progresse dans le recouvrement d’actifs et s’efforce de régler ses dettes, faisant preuve d’une approche proactive dans des circonstances difficiles.

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