さまざまな資産から 50 億ドル以上を回収した FTX 回収の試み

破産を宣言した苦境に立たされた仮想通貨取引所FTXは最近、FTXと関連する香港に本拠を置く事業体サラミダの一部の元従業員に対し、約1億5,730万ドルの回収を目指して訴訟を起こした。

サラメダは、現在破産したFTXの元最高経営責任者(CEO)兼創設者であるサム・バンクマン・フリード氏の支配下にあったと伝えられており、彼は現在投獄され裁判を待っている。

この訴訟では、元従業員らがFTXが2022年11月に破産宣告を宣言する直前に、FTXから不正な資産引き出しに関与したとして告発されている。

訴訟にはマイケル・バージェス氏、マシュー・バージェス氏、レスリー・バージェス氏(母親)、ケビン・グエン氏、ダレン・ウォン氏のほか、3Twelve VenturesとBDK Consultingの2社が名指しされている。 彼らは破産申請前にFTX.comとFTX.usから不正に資産を引き出した疑いがある。

上場された個人や企業は、FTXが2022年に破産申請する3カ月前から優先引き出しの恩恵を受けることができたとされるが、訴状によれば、これは特定の顧客が他の顧客に先立って資産を引き出すことを許可しており、破産法に違反するという。

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法廷文書によると、被告は一部のFTX従業員とつながりを築き、その関係を利用して引き出し手続き中に他の顧客よりも優先権を獲得していたことが示唆されている。

FTXは、被告らは、出金窓口が閉鎖される前の11月7日以降、取引所から資金(現在、総額1億5,730万ドルのうち1億2,300万ドル以上を占める)を急いで引き出しようと、そのコネクションを利用したと主張している。

訴訟では、これらの出金は「FTX USの現在または将来の債権者を妨害、遅らせ、または詐欺する目的で」実行されたと主張している。

FTX、資産回収で前進、継続的な取り組みで50億ドル以上を確保

FTX は、さまざまな関連団体から未払い金の回収に向けて熱心に取り組んでおり、この方向への継続的な努力を示しています。

同社は6月、顧客に対して87億ドルもの多額の負債を抱えていることを明らかにした。 これを軽減するために、FTX は 70 億ドルの流動資産を回収することに成功しました。 同時に、FTXはデラウェア州ウィルミントンの破産裁判所に申し立て、創設者サム・バンクマン・フリードが2022年にK5事業体に送金した7億ドルの回収を求めた。

FTXは、バンクマン・フリード氏がK5グローバルの共同経営者マイケル・カイブス主催の懇親会に出席した後、過度に寛大になり、数百万ドルをK5グローバルとその関連団体に流したと主張した。

復興の取り組みは、FTXの創設者で元CEOのサム・バンクマン・フリード氏だけをターゲットにしたものではなく、彼の幹部、両親、慈善活動やライフサイエンスに特化したFTXの部門にも及んだ。

最近、FTX創設者の両親、ジョセフ・バンクマンとバーバラ・フリードに対する告発がなされた。両名はスタンフォード・ロー・スクールの法学教授である。 彼らは法的洞察力を利用して資金を流用したとされている。

苦境に立たされた仮想通貨取引所は9月、未払い債務に対処するために34億ドルの仮想通貨保有を清算、投資、ヘッジする許可を裁判所から得た。

裁判所文書によると、FTXは11億6000万ドルのソラナ(SOL)トークンを保有しており、同社の流動暗号資産総額34億ドルの3分の1以上を占めている。 次に重要な仮想通貨保有はビットコイン ( BTC ) で、8 月 31 日時点での価値は 5 億 6,000 万ドル、次にイーサ (ETH) で、価値は 1 億 9,600 万ドルです。

これらの措置を通じて、FTX は資産回収と債務の解決に向けて前進しており、困難な状況の中でも積極的なアプローチを示しています。

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