FTX-herstelpogingen omdat ze meer dan $ 5 miljard aan verschillende activa hadden teruggevorderd

De belegerde cryptocurrency-uitwisseling FTX , die failliet is verklaard, heeft onlangs een rechtszaak aangespannen tegen enkele voormalige werknemers van Salameda, een in Hong Kong gevestigde entiteit die geassocieerd is met FTX, met als doel ongeveer $157,3 miljoen terug te vorderen.

Salameda stond naar verluidt onder de controle van Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO en oprichter van het inmiddels failliete FTX, die momenteel gevangen zit in afwachting van zijn proces.

De rechtszaak beschuldigt de voormalige werknemers van het frauduleus opnemen van activa bij FTX, kort voordat het in november 2022 failliet werd verklaard.

Genoemd in de rechtszaak zijn Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (hun moeder), Kevin Nguyen, Darren Wong, samen met twee firma’s, 3Twelve Ventures en BDK Consulting. Ze zouden vóór de faillissementsaanvraag op frauduleuze wijze activa van FTX.com en FTX.us hebben opgenomen.

De genoemde personen en bedrijven konden naar verluidt profiteren van preferentiële opnames drie maanden voorafgaand aan de faillissementsaanvraag van FTX in 2022, wat volgens de rechtszaak een overtreding is van de faillissementswet, omdat bepaalde klanten hierdoor eerder activa konden opnemen dan anderen.

Business 2 Community 1

Uit de gerechtelijke documenten blijkt dat de verdachte banden had opgebouwd met enkele FTX-werknemers, waarbij hij deze relaties gebruikte om tijdens het opnameproces voorrang te krijgen op andere klanten.

FTX beweert dat de beklaagden haastig hun connecties hebben gebruikt om hun geld, dat nu goed is voor meer dan $123 miljoen van de totale $157,3 miljoen, op te nemen van de beurs op of na 7 november, voordat de opnameperiode werd gesloten.

De rechtszaak beweert dat deze opnames werden uitgevoerd “met de bedoeling de huidige of toekomstige schuldeisers van FTX US te hinderen, vertragen of bedriegen.”

FTX boekt vooruitgang op het gebied van vermogensherstel en stelt meer dan $5 miljard veilig dankzij voortdurende inspanningen

FTX heeft ijverig gewerkt aan het innen van uitstaande bedragen van verschillende verbonden entiteiten, wat een voortdurende inspanning in deze richting markeert.

In juni maakte het bedrijf een aanzienlijke schuld van 8,7 miljard dollar bekend aan zijn klanten. Om dit te verzachten heeft FTX met succes $7 miljard aan liquide activa teruggevonden. Tegelijkertijd benaderde FTX de faillissementsrechtbank in Wilmington, Delaware, met het verzoek om de terugvordering van $ 700 miljoen die de oprichter, Sam Bankman-Fried, in 2022 aan K5-entiteiten had overgedragen.

FTX voerde aan dat Bankman-Fried na het bijwonen van een sociale bijeenkomst georganiseerd door Michael Kives, mede-eigenaar van K5 Global, overdreven genereus werd en miljoenen naar K5 Global en zijn geassocieerde entiteiten doorsluisde.

De herstelinspanningen waren niet alleen gericht op de oprichter en voormalig CEO van FTX, Sam Bankman-Fried, maar strekten zich ook uit tot zijn leidinggevenden, ouders en de afdelingen van FTX die zich bezighouden met filantropie en levenswetenschappen.

Onlangs zijn er beschuldigingen geuit tegen de ouders van de oprichter van de FTX, Joseph Bankman en Barbara Fried, beiden rechtenprofessoren aan de Stanford Law School. Ze zouden hun juridische inzicht hebben gebruikt om geld af te leiden.

In september kreeg de belegerde cryptobeurs toestemming van de rechtbank om 3,4 miljard dollar aan cryptocurrency-bezit te liquideren, te investeren en af ​​te dekken om de uitstaande schulden af ​​te lossen.

Volgens de gerechtelijke documenten bezit FTX $1,16 miljard aan Solana (SOL)-tokens, wat meer dan een derde van de totale $3,4 miljard aan liquide crypto-activa van het bedrijf uitmaakt. Het volgende substantiële bezit in cryptocurrency is Bitcoin ( BTC ), gewaardeerd op $560 miljoen op 31 augustus, gevolgd door Ether (ETH), gewaardeerd op $196 miljoen.

Door deze maatregelen boekt FTX vooruitgang bij het terugwinnen van activa en werkt het aan de afwikkeling van zijn schulden, waarbij het een proactieve aanpak laat zien te midden van uitdagende omstandigheden.

Vorige post

Volgende bericht