Tentativas de recuperação da FTX, pois recuperaram mais de US$ 5 bilhões em diferentes ativos

A sitiada bolsa de criptomoedas, FTX , que declarou falência, iniciou recentemente um processo contra alguns ex-funcionários da Salameda, uma entidade sediada em Hong Kong associada à FTX, com o objetivo de recuperar aproximadamente US$ 157,3 milhões.

Salameda estava supostamente sob o controle de Sam Bankman-Fried, o antigo CEO e fundador da agora falida FTX, que está atualmente encarcerado aguardando julgamento.

O processo acusa os ex-funcionários de se envolverem em uma retirada fraudulenta de ativos da FTX pouco antes de ela declarar falência em novembro de 2022.

No processo estão Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (sua mãe), Kevin Nguyen, Darren Wong, juntamente com duas empresas, 3Twelve Ventures e BDK Consulting. Eles são acusados ​​de retirar fraudulentamente ativos de FTX.com e FTX.us antes do pedido de falência.

Os indivíduos e empresas listados supostamente puderam se beneficiar de saques preferenciais três meses antes do pedido de falência da FTX em 2022, o que, de acordo com a ação, é uma violação do Código de Falências, pois permitia que certos clientes retirassem ativos antes de outros.

Business 2 Community 1

Os documentos judiciais sugerem que o arguido estabeleceu ligações com alguns funcionários da FTX, aproveitando estas relações para ganhar prioridade sobre outros clientes durante o processo de levantamento.

A FTX alega que os réus utilizaram apressadamente suas conexões para sacar seus fundos, que agora representam mais de US$ 123 milhões do total de US$ 157,3 milhões, da bolsa em ou após 7 de novembro, antes do fechamento da janela de retirada.

A ação afirma que essas retiradas foram executadas “com a intenção de dificultar, atrasar ou fraudar os credores atuais ou futuros da FTX US”.

FTX avança na recuperação de ativos e garante mais de US$ 5 bilhões em meio a esforços contínuos

A FTX tem trabalhado diligentemente para recuperar valores pendentes de diversas entidades associadas, marcando um esforço contínuo nesse sentido.

Em junho, a empresa revelou uma dívida significativa de US$ 8,7 bilhões com seus clientes. Para mitigar isso, a FTX recuperou com sucesso US$ 7 bilhões em ativos líquidos. Ao mesmo tempo, a FTX recorreu ao tribunal de falências em Wilmington, Delaware, buscando a recuperação de US$ 700 milhões que seu fundador, Sam Bankman-Fried, havia transferido para entidades K5 em 2022.

A FTX argumentou que após participar de uma reunião social organizada por Michael Kives, coproprietário da K5 Global, Bankman-Fried tornou-se excessivamente generoso, canalizando milhões para a K5 Global e suas entidades associadas.

Os esforços de recuperação não visaram apenas o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, mas também se estenderam aos seus executivos, pais e às divisões da FTX dedicadas à filantropia e às ciências da vida.

Recentemente, foram feitas acusações contra os pais do fundador da FTX, Joseph Bankman e Barbara Fried, ambos professores de direito na Stanford Law School. Eles teriam usado sua perspicácia jurídica para desviar fundos.

Em setembro, a sitiada exchange de criptomoedas obteve autorização judicial para liquidar, investir e proteger US$ 3,4 bilhões em ativos de criptomoedas para saldar suas dívidas pendentes.

De acordo com os documentos judiciais, a FTX detém US$ 1,16 bilhão em tokens Solana (SOL), constituindo mais de um terço do total de US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos líquidos da empresa. A próxima participação substancial em criptomoeda é o Bitcoin ( BTC ), avaliado em US$ 560 milhões em 31 de agosto, seguido pelo Ether (ETH), avaliado em US$ 196 milhões.

Através destas medidas, a FTX está a fazer progressos na recuperação de ativos e a trabalhar no sentido de liquidar as suas dívidas, apresentando uma abordagem proativa em meio a circunstâncias desafiadoras.

Postagem anterior

Próxima postagem