FTX Recovery Attempts, deoarece recuperaseră mai mult de 5 miliarde de dolari în diferite active

Bursa de criptomonede asediată, FTX , care a declarat faliment, a inițiat recent un proces împotriva unor foști angajați ai Salameda, o entitate din Hong Kong asociată cu FTX, cu scopul de a recupera aproximativ 157,3 milioane de dolari.

Salameda se afla sub controlul lui Sam Bankman-Fried, fostul CEO și fondator al FTX, acum falimentar, care este în prezent încarcerat în așteptarea procesului.

Procesul îi acuză pe foștii angajați că s-au implicat într-o retragere frauduloasă a activelor de la FTX cu puțin timp înainte ca aceasta să declare faliment în noiembrie 2022.

Numiți în proces sunt Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (mama lor), Kevin Nguyen, Darren Wong, împreună cu două firme, 3Twelve Ventures și BDK Consulting. Se presupune că aceștia au retras active în mod fraudulos de pe FTX.com și FTX.us înainte de declararea falimentului.

Se presupune că persoanele și companiile enumerate au putut beneficia de retrageri preferențiale cu trei luni înainte de depunerea falimentului a FTX în 2022, ceea ce, conform procesului, este o încălcare a Codului falimentului, deoarece permitea anumitor clienți să retragă active înaintea altora.

Business 2 Community 1

Documentele instanței sugerează că acuzatul a stabilit legături cu unii angajați FTX, valorificând aceste relații pentru a câștiga prioritate față de alți clienți în timpul procesului de retragere.

FTX susține că inculpații și-au folosit în grabă conexiunile pentru a-și retrage fondurile, care acum reprezintă peste 123 de milioane de dolari din totalul de 157,3 milioane de dolari, din schimb pe 7 noiembrie sau după, înainte ca fereastra de retragere să fie închisă.

Procesul afirmă că aceste retrageri au fost executate „cu intenția de a împiedica, a întârzia sau a frauda creditorii actuali sau viitori ai FTX US”.

FTX avansează în recuperarea activelor, asigură peste 5 miliarde de dolari pe fondul eforturilor continue

FTX a lucrat cu sârguință pentru recuperarea sumelor restante de la diverse entități asociate, marcând un efort continuu în această direcție.

În iunie, compania a dezvăluit o datorie semnificativă de 8,7 miliarde de dolari datorată clienților săi. Pentru a atenua acest lucru, FTX a recuperat cu succes 7 miliarde de dolari în active lichide. În același timp, FTX a abordat instanța de faliment din Wilmington, Delaware, solicitând recuperarea a 700 de milioane de dolari pe care fondatorul său, Sam Bankman-Fried, le-a transferat entităților K5 în 2022.

FTX a susținut că postarea care a participat la o adunare socială găzduită de Michael Kives, un coproprietar al K5 Global, Bankman-Fried a devenit excesiv de generos, canalizând milioane către K5 Global și entitățile asociate acesteia.

Eforturile de recuperare nu l-au vizat doar pe fondatorul și fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, ci s-au extins și asupra directorilor săi, părinților și diviziilor FTX dedicate filantropiei și științelor vieții.

Recent, au fost făcute acuzații împotriva părinților fondatorului FTX, Joseph Bankman și Barbara Fried, ambii profesori de drept la Stanford Law School. Se presupune că aceștia și-au folosit perspicacitatea juridică pentru a deturna fonduri.

În septembrie, schimbul de criptomonede asediat a obținut autorizația instanței de a lichida, investi și acoperi 3,4 miliarde de dolari în deținerile de criptomonede pentru a-și rezolva datoriile restante.

Potrivit documentelor instanței, FTX deține 1,16 miliarde de dolari în jetoane Solana (SOL), reprezentând peste o treime din totalul activelor cripto lichide ale companiei, de 3,4 miliarde de dolari. Următorul deținere substanțială de criptomonede este Bitcoin ( BTC ), evaluat la 560 de milioane de dolari la 31 august, urmat de Ether (ETH), evaluat la 196 de milioane de dolari.

Prin aceste măsuri, FTX face pași în recuperarea activelor și lucrează pentru achitarea datoriilor, prezentând o abordare proactivă în mijlocul unor circumstanțe dificile.

Postarea anterioară

Postarea următoare