FTX-återställningsförsök eftersom de hade återvunnit mer än 5 miljarder dollar i olika tillgångar

Den belägrade kryptovalutabörsen, FTX , som förklarade sig i konkurs, har nyligen inlett en stämningsansökan mot några tidigare anställda hos Salameda, en Hongkong-baserad enhet associerad med FTX, i syfte att få tillbaka cirka 157,3 miljoner dollar.

Salameda var enligt uppgift under kontroll av Sam Bankman-Fried, den dåvarande VD:n och grundaren av det nu konkurssatta FTX, som för närvarande sitter fängslad i väntan på rättegång.

Rättegången anklagar de tidigare anställda för att ha deltagit i ett bedrägligt uttag av tillgångar från FTX kort innan det förklarade sig i konkurs i november 2022.

Namngivna i rättegången är Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (deras mamma), Kevin Nguyen, Darren Wong, tillsammans med två företag, 3Twelve Ventures och BDK Consulting. De påstås ha dragit tillbaka tillgångar från FTX.com och FTX.us på ett bedrägligt sätt innan konkursansökan.

De listade individerna och företagen påstås ha kunnat dra nytta av förmånliga uttag tre månader före FTX:s konkursansökan 2022, vilket, enligt stämningsansökan, är ett brott mot konkurskoden eftersom det tillät vissa kunder att ta ut tillgångar före andra.

Business 2 Community 1

Rättsdokumenten tyder på att den anklagade hade etablerat förbindelser med vissa FTX-anställda och utnyttjade dessa relationer för att få prioritet framför andra kunder under uttagsprocessen.

FTX hävdar att de tilltalade i all hast använde sina kontakter för att ta ut sina pengar, som nu står för över 123 miljoner dollar av de totala 157,3 miljoner dollar, från börsen den 7 november eller senare, innan uttagsfönstret stängdes.

Stämningen hävdar att dessa uttag verkställdes ”med avsikt att hindra, fördröja eller lura FTX US:s nuvarande eller framtida fordringsägare.”

FTX gör framsteg inom återvinning av tillgångar, säkrar över 5 miljarder dollar mitt i pågående ansträngningar

FTX har arbetat hårt för att återvinna utestående belopp från olika associerade enheter, vilket markerar en fortsatt ansträngning i denna riktning.

I juni avslöjade företaget en betydande skuld på 8,7 miljarder dollar till sina kunder. För att mildra detta återvann FTX framgångsrikt 7 miljarder dollar i likvida tillgångar. Samtidigt vände sig FTX till konkursdomstolen i Wilmington, Delaware, för att få tillbaka 700 miljoner dollar som dess grundare, Sam Bankman-Fried, hade överfört till K5-enheter 2022.

FTX hävdade att Bankman-Fried efter att ha deltagit i en social sammankomst anordnad av Michael Kives, en delägare av K5 Global, blev alltför generös och kanaliserade miljoner till K5 Global och dess associerade enheter.

Återhämtningsinsatserna har inte bara riktat sig till FTX:s grundare och tidigare VD, Sam Bankman-Fried, utan även sträckt sig till hans chefer, föräldrar och de avdelningar av FTX som är dedikerade till filantropi och biovetenskap.

Nyligen riktades anklagelser mot föräldrarna till FTX-grundaren, Joseph Bankman och Barbara Fried, som båda är juridikprofessorer vid Stanford Law School. De påstods ha använt sin juridiska förmåga för att avleda pengar.

I september erhöll den belägrade kryptobörsen domstolsbemyndigande att likvidera, investera och säkra $3,4 miljarder i kryptovalutainnehav för att hantera sina utestående skulder.

Enligt rättegångshandlingarna innehar FTX 1,16 miljarder dollar i Solana (SOL) tokens, vilket utgör över en tredjedel av företagets totala likvida kryptotillgångar på 3,4 miljarder dollar. Nästa betydande kryptovalutainnehav är Bitcoin ( BTC ), värderat till 560 miljoner dollar den 31 augusti, följt av Ether (ETH), värderat till 196 miljoner dollar.

Genom dessa åtgärder tar FTX framsteg i återhämtningen av tillgångar och arbetar för att reglera sina skulder, och visar upp ett proaktivt tillvägagångssätt mitt i utmanande omständigheter.

Tidigare inlägg

Nästa inlägg